Cripto-attività e criminalità. Riflessioni a valle del regolamento MICA e del pacchetto antiriciclaggio

Il 24 maggio, si è svolto presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, con sede al Lido di Ostia, il convegno dedicato al tema “Cripto-attività e criminalità. riflessioni a valle del regolamento mica e in vista del pacchetto antiriciclaggio”, organizzato in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli di Roma, al quale hanno partecipato, in qualità di relatori, qualificati esperti del settore provenienti dal mondo accademico, dalle Istituzioni e dalla Guardia di Finanza. L'evento ha consentito di delineare le dinamiche che ruotano intorno al processo di innovazione digitale – dall’artifical intelligence, ai cryptoasset alle valute virtuali – e le minacce collegate al cybercrime. I lavori, trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube del Corpo, sono stati aperti con i saluti istituzionali del Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti che ha evidenziato i benefici e i rischi associati alle minacce criminali, nonché le potenzialità insite nelle contromisure normative adottate a livello europeo e nazionale. A seguire, il Prof. Antonio Gullo, Prorettore alla didattica e Dean dell'Undergraduate School presso l'Università Luis Guido Carli di Roma, ha segnalato l’esigenza di un sistema di regolamentazione globale, assistito da un duplice approccio preventivo e repressivo. La sessione mattutina, introdotta dal Prof. Roberto Zannotti, avvocato e docente di diritto penale presso l’Università LUMSA di Roma, ha visto alternarsi autorevoli accademici e rappresentanti di istituzioni pubbliche. Il Prof. Giuseppe Italiano, Ordinario di Computer science presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, ha affrontato il tema dei rischi e delle opportunità legati ai crypto-assets e alla blockchain. La Prof.ssa Gaetana Morgante, Ordinaria di Diritto Penale presso la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, ha fornito una panoramica sulla responsabilità degli intermediari in materia di riciclaggio e cryptovalute. La Dott.ssa Laura La Rocca, Capo della Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, ha concentrato l’attenzione sui profili normativi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo connessi ai crypto-assets. Il Dott. Giuseppe Frega, Coordinatore dell’Ufficio vigilanza sui fenomeni abusivi nell’ambito della Divisione Tutela del Consumatore della Consob, ha delineato i recenti sviluppi del quadro regolatorio dei mercati cryptoasset e le attività della Consob a contrasto degli abusivismi finanziari. Da ultimo, i dottori di ricerca in Diritto e Impresa presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, Giulio Soana e Luca D’Agostino, hanno illustrato gli aspetti normativi connessi, rispettivamente, alla tracciabilità dei trasferimenti di criptoattività e al nuovo pacchetto antiriclaggio. La sessione pomeridiana, moderata dal Gen. B. Gianluca De Benedictis, è stata introdotta dal Prof. Filippo Dinacci, Ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, ha visto avvicendarsi diversi esperti del settore. Il Gen. B. Luigi Vinciguerra, Capo del III Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, che ha tracciato l’azione del Corpo a contrasto dell’uso illecito delle criptovalute, il Dott. Claudio Orazio Onorati che ha offerto uno spaccato sulle attività istruttorie delle investigazioni in tema di cryptoasset e il Prof. Stefano Aterno, avvocato e docente di Diritto digitale e tutela dei dati presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma che si è soffermato sui profili procedurali nelle ipotesi di sequestro e confisca delle criptovalute. Il convegno, che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni commemorative del 250° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza, è stato moderato dal Comandante della Scuola, Gen. D. Francesco Mattana, il quale, a conclusione dei lavori, ha evidenziato la particolare rilevanza degli spunti emersi, in uno scambio di best practices tra esperti del settore.