Stemma Guardia di Finanza

Cerca

Nello svolgimento dei compiti operativi connessi al contrasto degli illeciti economico-finanziari, utilizziamo, oltre ai poteri riconosciuti al Corpo dal D.Lgs. n. 68/2001, i poteri di polizia valutaria a noi attribuiti dalla normativa in materia" ( dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, artt. 25 e seguenti), nonchè quelli previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. "Normativa Antiriciclaggio") che prevedono la possibilità di:

- acquisire, attraverso le ispezioni e i controlli, dati e informazioni presso i soggetti individuati dalla normativa antiriciclaggio;

- svolgere approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia;

- accedere ai dati contenuti nella sezione dell’ “Anagrafe dei rapporti finanziari”;

- assumere in atti i soggetti sottoposti ad accertamento o persone che sono a conoscenza di fatti nell’ambito della violazione della normativa valutaria;

- contestare le violazioni di carattere amministrativo riscontrate.

Falsificazione dei mezzi di pagamento

Esplora tema

Contrasto al finanziamento del terrorismo

Esplora tema

Tutela del risparmio

Esplora tema

Antiriciclaggio

Esplora tema

Il traffico di valuta

Esplora tema

Questa pagina ti è stata utile?