Criminalità economica e finanziaria

È un’attività che svolgiamo attraverso accertamenti patrimoniali, controlli e ispezioni antiriciclaggio, approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Effettuiamo, inoltre, controlli sulla movimentazione transfrontaliera di valuta, azioni a tutela della circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento, interventi contro la contraffazione, la pirateria audiovisiva e la vendita di prodotti insicuri e pericolosi e investigazioni sui reati societari, fallimentari e finanziari.