Le attività di capacity building internazionale in materia di investigazioni economico-finanziarie

Nel variegato contesto della cooperazione internazionale, sempre più rilievo assumono le attività di formazione a contrasto dell'economia illegale, che permettono alla Comunità degli Stati di rafforzare la capacità di reazione alle minacce criminali e di accrescere la sensibilità verso una "comune cultura investigativa", volta a fronteggiare, in maniera incisiva, condotte illecite, sempre più caratterizzate da fenomenologie criminali di natura transnazionale.

In tale ambito si registrano numerose iniziative di capacity building, costantemente implementate dalla Guardia di Finanza, attraverso il Il Reparto del Comando Generale, sotto il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dominus dei rapporti bilaterali con gli Stati beneficiari.

Ulteriori forme di qualificata cooperazione internazionale vengono sviluppate a livello multilaterale, attraverso intese e specifici progetti con importanti organizzazione e agenzie internazionali ed europee, tra le quali, l'Organizzazione delle Nazioni Unite - ONU, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - OCSE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa - OSCE, il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale - GAFI/FATF ed il Centro Interamericano delle Amministrazioni Tributarie - CIAT.